در پی اقداماتی که توسط مراجع نظارتی و مالی صورت گرفته است، جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد که برخی از اشخاص و شرکت‌ها در حوزه‌های اقتصادی فعال هستند و با انجام اقدامات مالی مشکوک، سعی در پنهان کردن فعالیت‌های واقعی خود دارند. این فعالیت‌ها شامل عملیات مالی متعدد و پیچیده است که هدف آن‌ها ممکن است فرار مالیاتی، جعل اسناد یا خروج پول از کشور باشد. بر اساس گزارش‌های اولیه، ارزش گردش مالی این فعالیت‌ها در مجموع به رقم ۱۳۰ همتی می‌رسد، که بیانگر حجم بزرگ تخلفات احتمالی است.

مطالعات و بررسی‌های بیشتر توسط نهادهای نظارتی در حال انجام است تا ضمن شناسایی درستی اطلاعات، اقدامات لازم برای برخورد قانونی با متخلفان و مقابله با فعالیت‌های مالی غیرقانونی صورت گیرد. این روند که در راستای اجرای قانون و حمایت از نظام اقتصادی کشور است، نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی در حال شدت بخشیدن به بررسی‌های خود در حوزه کنترل و نظارت بر فعالیت‌های مالی هستند تا از سلامت بازار و سیستم مالی داخلی حفاظت نمایند.

در این راستا، لازم است تمامی فعالان اقتصادی، به ویژه شرکت‌ها و مؤسسات مالی، رعایت کامل قوانین و مقررات مالیاتی و اقتصادی را مدنظر قرار دهند و از هرگونه فعالیت مشکوک خودداری کنند. این اقدامات که دفعه‌ای دیگر توسط نهادهای مربوطه انجام می‌شود، نشان می‌دهد که نظام نظارتی کشور بر فعالیت‌های مالی اشراف کامل دارد و در صورت مشاهده تخلفات، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.